為優化香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度，以履行香港在財務行動特別組織的義務，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）已被修訂及引入貴金屬及寶石交易商註冊制度，並於 2023 年 4 月 1 日實施。
任何交易商有意在業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易及總額為12萬或以上港元的非現金交易，必須註冊為B類註冊人，並須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定。
盡職審查詳細的客戶紀錄，一鍵完成 黑名單審查 (支援繁、簡體中文及多國語言)。你無須另外再開啟電腦操作另一個 Name Check 系統，使用同一個系統即可處理交易及合規審查，搜查結果更即時輸出報告並自動保存。
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