香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(打擊洗錢條例)已於2012年4月1日實施。按照打擊洗錢條例,任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向海關關長(關長)申領牌照。根據打擊洗錢條例,持牌金錢服務經營者需要做客戶盡職審查及備存紀錄的責任。 我們的找換店系統, 協助持牌金錢服務經營者處理業務之餘,亦符合相關法例要求。
盡職審查詳細的客戶紀錄,不論匯款人、收款人、個人客戶、公司客戶,都可以詳細紀錄資料,及可以上傳不同的證明文件。而我們更內置黑名單審查,一鍵完成 Name Check (支援繁、簡體中文及多國語言)。你無須另外再開啟電腦操作另一個 Name Check 系統,使用同一個系統即可處理交易及合規審查,搜查結果更即時輸出報告並自動保存。
資料備存所有資料均是電子紀錄,不論是你輸入的數據,或者是上傳的附件,均儲存於雲端,我們提供每日備份,不怕丟失。
詳細客戶紀錄(包括收款人)、交易統計及分析紀錄助你監視異常客戶交易。可設定證件有效期、可快速查看證件到期客戶,以便快速更新資料。
使用iPad APP或Android Pad可即時拍攝客戶證明文件,而iPad的便利性更方便你處理業務。
系統的操作介面簡潔易用,容易上手,令你更節省培訓員工的時間。
支援A4 打印及熱敏打印,免費租用熱敏打印機。我們提供基本的匯款單及兌換單模板,而你可以自己修改模板上的條款及商店資料。
詳細現金及銀行帳,詳細的訂單紀錄。你所入的資料,更可自動變成海關季度報表。而且,資料都可以導出至Excel ,方便你分析及加插自己的項目。
內置風險評分系統,可針對每筆交易評分。評分的問題、答覆的分數,分數所屬風險系統,你都可以自行設定。
我們因為市場需求及法規改變,提供持續免費更新系統。
我們提供免費 WhatsApp群組客服,隨時解答有關於系統的問題。
使用月租計劃,你可以即時使用我們營運多年的成熟產品及方案。我們免費提供教學短片及免費客服群組,能幫助你和你的同事快速上手。
你可以從我們現成的基礎下再定制屬於你的功能。定制版本存放於獨立服務器 (支持架設於你的服務器) 。既可以低成本擁有你自己的軟件,亦獲得我們多年的成果。
如果我們提供的現成軟件還未能應付你的所需,我們專業的團隊,可以為你開發屬於你的產品。我們與其他軟件公司最大的優勢是:我們對匯款系統非常熟悉,你無須向技術員解釋何謂兌換,何謂匯款。
假如你擁有自己的技術團隊,可自己維護軟件及二次開發。歡迎與我們商討購買特別授權。當然,價格會相對較高。