什麼是客戶盡職審查(CDD)系統?
現時不少行業,特別是金融服務類行業,都有責任防止企業成為不法份子洗黑錢的工具, 因此, 一套有效的客戶盡職調查（KYC/CDD）系統及流程, 能減少引來監管機構嚴密審查甚至遭處以罰款或吊銷營業牌照的風險。系統使用實名認證機制，包含了解客戶的身份背景、信用狀況、交易行為以防範欺詐等元素。
客戶盡職審查(CDD)系統
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關於HKISOFT 的CDD/KYC 系統
我們的CDD/KYC系統,結合CRM 系統。從客戶開戶、個人文件備存、開始交易、交易資料備存、完成交易、交易追蹤、分析、定期監察、自動提醒都有針對性的措施。 而我們亦可結合第三方數據庫, 令你更全面分析客戶。
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可度身定造你的CDD/KYC系統
因應不同行業需求,我們可度身定造你的CDD及KYC系統。包括: 符合反洗錢防制（Anti-money laundering，AML）和打擊恐怖主義融資（Combating the Financing of Terrorism，CFT）的法律規定的系統,交易監控及資金流活動關聯分析系統。
